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珀菲特企業(yè)管理
Karen /鄭老師
KEY WORDS OF Corporate Training
聯(lián)系我們：
13382173255（Karen鄭老師）
學(xué)員背景| Course Background
參加對象：1. 出海企業(yè)創(chuàng)始人、財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、資金管理負(fù)責(zé)人 2. 跨境服務(wù)商（支付/物流/代運營）合規(guī)負(fù)責(zé)人 3. 會計師事務(wù)所跨境業(yè)務(wù)合伙人
授課形式：內(nèi)訓(xùn)
授課天數(shù)：2 天
課程背景| Course Background
當(dāng)前全球稅收透明化加速，國稅15號文要求跨境電商平臺10月31日前補報1-9月交易數(shù)據(jù)，CRS與金稅四期聯(lián)動稽查境外資金流水，L醫(yī)藥公司因境外付稅問題補稅659萬元，企業(yè)正面臨“境內(nèi)稽查+境外追稅”雙重壓力。
企業(yè)出海的財稅痛點突出：離岸架構(gòu)若被認(rèn)定為空殼（如香港零雇員公司補稅322萬），將面臨重罰；平臺數(shù)據(jù)與申報差異明顯，潛藏巨大風(fēng)險；非貿(mào)易付稅扣繳易入陷阱（如經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)增值稅誤判），引發(fā)稅務(wù)糾紛。
本課程以“合規(guī)創(chuàng)造利潤”為核心，針對性解決三大問題。通過解析離岸架構(gòu)案例，傳授合規(guī)搭建要點；對比平臺數(shù)據(jù)與申報差異，提供處理技巧；剖析付稅扣繳陷阱，明確操作規(guī)則。助力企業(yè)從“被動整改”轉(zhuǎn)向“主動防御”，筑牢出海財稅防線。
課程收益| Program Benefits
1. 深入學(xué)習(xí)平臺數(shù)據(jù)報送（依據(jù)15號文）、ODI備案及關(guān)聯(lián)交易定價等關(guān)鍵合規(guī)要求，有效降低稽查風(fēng)險，避免可能面臨的百萬級罰款；
2. 合法利用香港離岸豁免、新加坡稅務(wù)居民身份以及RCEP關(guān)稅優(yōu)惠政策，合理規(guī)劃全球稅負(fù)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)稅負(fù)減少；
3. 獲取并熟練使用《ODI備案風(fēng)險自檢表》、《跨境資金池調(diào)撥模板》和《關(guān)聯(lián)交易定價報告》等9項實用工具，確保理論與實踐無縫對接，即學(xué)即用；
4. 建立“三賬合一”（包括平臺流水、公戶資金和稅務(wù)申報）動態(tài)監(jiān)控機制，形成閉環(huán)式風(fēng)險管理流程，實時掌握企業(yè)財務(wù)狀況，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在風(fēng)險。
課程大綱| Course Outline
第一講：監(jiān)管政策解讀——出海財稅高頻風(fēng)險識別
一、平臺經(jīng)濟監(jiān)管新規(guī)
1. 國稅15號文核心條款
1）平臺數(shù)據(jù)報送范圍
——店鋪ID+收入凈額+訂單數(shù)
2）跨境收入認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
——FOB價VS平臺結(jié)算價
2. 稽查風(fēng)險地圖
案例：高風(fēng)險行業(yè)清單（3C/服裝/美妝）
二、離岸架構(gòu)反避稅的監(jiān)管要點
1. 經(jīng)濟實質(zhì)要求
2. 受益所有人信息披露
3. 受控外國公司（CFC）規(guī)則
4. 關(guān)聯(lián)交易與轉(zhuǎn)讓定價合規(guī)
5. 跨境資金流動
6. 國際稅收協(xié)定
7. 持續(xù)合規(guī)
第二講：跨境架構(gòu)設(shè)計——從合規(guī)基礎(chǔ)到稅負(fù)優(yōu)化
一、全球化趨勢與中國企業(yè)出海戰(zhàn)略規(guī)劃
1. 全球化趨勢與中國企業(yè)機遇
1）全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)背景下的出海機會（如東南亞、中東、拉美市場）
2）行業(yè)分析：消費品、科技、制造業(yè)等不同行業(yè)的出海路徑差異
2. 四大出海模式選擇
1）輕資產(chǎn)模式：跨境電商、品牌授權(quán)
2）重資產(chǎn)模式：海外建廠、并購整合
3）混合模式：本地合資+數(shù)字化運營
沙盤模擬：為某智能硬件企業(yè)設(shè)計出海路徑
二、中國企業(yè)出海架構(gòu)設(shè)計
1. 搭建“控股-運營”架構(gòu)
1）控股架構(gòu)：離岸公司、中間控股公司、運營公司的角色與功能
2）區(qū)域總部設(shè)計：新加坡、香港、迪拜等地的優(yōu)劣勢分析
案例：某科技企業(yè)通過新加坡區(qū)域總部實現(xiàn)全球稅務(wù)優(yōu)化
2. 跨境資金流動與稅務(wù)優(yōu)化
1）跨境資金池搭建：集中管理、降低匯兌成本
2）稅務(wù)籌劃與資金流動的協(xié)同：利用利息扣除、股息免稅等政策
實戰(zhàn)演練：為某制造企業(yè)設(shè)計跨境資金流動與稅務(wù)優(yōu)化方案
3. 構(gòu)建法律合規(guī)框架
1）關(guān)鍵風(fēng)險領(lǐng)域監(jiān)控：數(shù)據(jù)隱私（GDPR/CCPA）、反賄賂（FCPA）、勞動法
2）合規(guī)成本測算：稅收與用工成本分析
案例：某新能源企業(yè)因ESG不合規(guī)被歐盟罰款的教訓(xùn)
三、跨境架構(gòu)的五層設(shè)計模型
第一層：合規(guī)地基——法律實體與監(jiān)管穿透
第二層：交易結(jié)構(gòu)——合同流與資金鏈路
第三層：稅務(wù)載體——中間控股架構(gòu)
第四層：利潤歸集——跨境資金池與清算
第五層：終極稅籌——家族信托與基金工具
第三講：全維度合規(guī)體系構(gòu)建——稅務(wù)?法律?金融?數(shù)據(jù)?經(jīng)營協(xié)同
一、稅務(wù)合規(guī)：全球征稅時代，別漏繳、多繳
1. 稅務(wù)合作框架（如BEPS和CRS）
2. 各國企業(yè)及個人稅務(wù)政策
3. 雙邊及多邊稅收協(xié)定
二、法律合規(guī)：別因“不懂當(dāng)?shù)匾?guī)矩”被罰
1. 全球反壟斷、反傾銷政策
2. 母國對外投資的準(zhǔn)入要求
3. 全球或區(qū)域性貿(mào)易協(xié)定
三、金融合規(guī)：錢的流動要“干凈合規(guī)”
1. 全球反洗錢合規(guī)以及各國的金融和外匯政策要求
2. 規(guī)范資金流動，確?？缇持Ц丁⑷谫Y等活動符合監(jiān)管規(guī)定
四、數(shù)據(jù)合規(guī)：用戶信息不能“隨便收集”
1. 歐盟的《通用數(shù)據(jù)保護條例》（GDPR）
2. 美國的《數(shù)據(jù)隱私及保護法》
3. 《網(wǎng)絡(luò)安全法》和《數(shù)據(jù)安全法》
五、經(jīng)營合規(guī)：入鄉(xiāng)隨俗，遵守當(dāng)?shù)?/span>“生意規(guī)矩”
1. 業(yè)務(wù)國的市場監(jiān)管、環(huán)保、勞工等本土化經(jīng)營要求
2. 目標(biāo)市場的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保法規(guī)和勞動法
第四講：跨境稅務(wù)實操——規(guī)則應(yīng)用與爭議解決路徑
一、中國企業(yè)出海稅務(wù)籌劃與合規(guī)
1. 跨境稅務(wù)框架與合規(guī)要求
1）主要國家/地區(qū)稅務(wù)政策概覽
案例：美國、歐盟、東南亞
2）關(guān)鍵稅務(wù)風(fēng)險識別：常設(shè)機構(gòu)認(rèn)定、轉(zhuǎn)移定價、數(shù)字服務(wù)稅
案例：某科技企業(yè)因轉(zhuǎn)移定價不合規(guī)被歐盟罰款的教訓(xùn)
2. 稅務(wù)籌劃策略與工具
1）利用雙邊稅收協(xié)定降低稅負(fù)
2）轉(zhuǎn)移定價策略：合理分配利潤，優(yōu)化稅基
3）稅務(wù)居民身份規(guī)劃：利用離岸公司、控股架構(gòu)優(yōu)化稅負(fù)
工具實戰(zhàn)：模擬某企業(yè)跨境稅務(wù)籌劃方案
3. 供應(yīng)鏈與物流優(yōu)化
1）海外倉布局策略：自建、第三方還是平臺倉？
2）韌性供應(yīng)鏈設(shè)計：應(yīng)對地緣政治與自然災(zāi)害的“中國+N”模式
二、跨境稅務(wù)合規(guī)策略與解決路徑
1. 跨境投資架構(gòu)的稅務(wù)合規(guī)策略
1）實體架構(gòu)合規(guī)：適配業(yè)務(wù)模式的稅務(wù)載體設(shè)計
2）資金鏈路合規(guī)管理：出境路徑與回流機制
3）BEPS 2.0應(yīng)對：全球最低稅合規(guī)與稅負(fù)平衡
4）跨境稅收爭議解決：預(yù)防與協(xié)商機制
5）合規(guī)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：風(fēng)險前置化管理
2. 跨境稅務(wù)爭議的解決途徑
1）國際法層面
a相互協(xié)商程序（MAP）
b仲裁
c預(yù)約定價協(xié)議（APA）
2）國內(nèi)法層面
a行政復(fù)議
b行政訴訟
3）其他途徑
a求助中國國家稅務(wù)總局
b多方定期會談協(xié)商解決模式
三、跨境并購
1. 跨境并購的主要模式及操作流程
2. 跨境并購中的財稅考量
3. 跨境并購中的法律合規(guī)問題
1）外匯管制
2）反壟斷審查
4. 跨境并購后的整合管理
案例：海爾智家收購美國通用電氣家電業(yè)務(wù)
講師背景| Introduction to lecturers
孫莉莉老師 財稅管理實戰(zhàn)專家
中英文雙語言授課
——?國際金融與財稅管理專業(yè)背景?——
哈佛商學(xué)院博士后、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國際金融學(xué)博士
CIMA管理會計師導(dǎo)師、ICPA國際注冊會計師導(dǎo)師
中國采購與招標(biāo)網(wǎng)專家?guī)鞂＜?
ESG注冊可持續(xù)發(fā)展專業(yè)人士協(xié)會中國首席執(zhí)行官、世界女性ESG基金會首席顧問
國家發(fā)改委培訓(xùn)中心特聘專家、北京國家會計學(xué)院管理會計委員會委員
——?17年財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗?——
曾任：德勤華永（中國）（全球四大會計師事務(wù)所之一）丨內(nèi)部審計部高級顧問、經(jīng)理
曾任：GANI簡一集團（國內(nèi)大理石瓷磚品類開創(chuàng)者）丨內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)人
曾任：北京中建院環(huán)境設(shè)計研究所丨財務(wù)負(fù)責(zé)人
擅長領(lǐng)域：財稅合規(guī)、稅收籌劃、稅收政策解讀、稅收風(fēng)險應(yīng)對、全面預(yù)算管理等
?100+企業(yè)財稅顧問，2億稅務(wù)優(yōu)化的實戰(zhàn)操盤手：擔(dān)任超100家國內(nèi)外企業(yè)財稅顧問，深耕企業(yè)一線完善財稅體系，主導(dǎo)千萬級跨境并購重組財稅合規(guī)咨詢，參與永輝超市、佛山保利地產(chǎn)等百萬級稅收籌劃項目。通過合法籌劃與合規(guī)管理，累計為企業(yè)優(yōu)化財稅成本、創(chuàng)造價值超2億元。
?3部財稅領(lǐng)域?qū)Ｖ?項國家級標(biāo)準(zhǔn)制定的核心參與者：著有《數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理五步法：數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用》《數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理五步法：數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表》《2019個稅新政實操手冊》3部財稅專著，其中《2019個稅新政實操手冊》銷量10萬冊，被清華大學(xué)等50余所高校列為教材；同時牽頭工信部《數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理師》評價標(biāo)準(zhǔn)，深度參與財政部《企業(yè)數(shù)據(jù)資源會計處理暫行規(guī)定》政策頂層設(shè)計。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
孫莉莉老師擁有深厚的國際金融與財稅管理背景，兼具學(xué)術(shù)研究與實戰(zhàn)經(jīng)驗，在財稅合規(guī)、內(nèi)部審計、數(shù)據(jù)資產(chǎn)等領(lǐng)域有深入研究與豐富實踐。她熟悉國內(nèi)外財稅政策與審計準(zhǔn)則，擅長將國際視野與本土實踐結(jié)合，為企業(yè)提供從戰(zhàn)略到執(zhí)行的全鏈條財稅與ESG解決方案，服務(wù)領(lǐng)域覆蓋能源、建筑、零售、醫(yī)藥、金融等多個行業(yè)，累計為上百個中央企業(yè)集團提供財稅咨詢服務(wù)。
——擔(dān)任德勤華永會計師事務(wù)所內(nèi)部審計部高級顧問、經(jīng)理期間——
01-上市公司審計與稅務(wù)優(yōu)化：為50+家A股/H股上市公司及擬上市企業(yè)提供財務(wù)報表審計與內(nèi)控評估，累計審計資產(chǎn)規(guī)模超3萬億元。曾主導(dǎo)美的集團供應(yīng)鏈財稅治理：整改采購返利隱匿收入9.5億元、子公司調(diào)撥多繳所得稅1.2億元、海外倉退貨損失抵扣6800萬元等問題。
02-央企薩班斯法案合規(guī)落地：帶隊完成國內(nèi)首批8家央企《薩班斯法案》合規(guī)項目，其中，為某能源集團海外子公司整改120項內(nèi)控缺陷：攔截越權(quán)支付130萬美元，避免歐盟VAT罰金260萬歐元，追回存貨損耗870萬元，實現(xiàn)全閉環(huán)整改。
——擔(dān)任簡一集團內(nèi)部審計部負(fù)責(zé)人期間——
01-“三位一體”審計體系搭建與數(shù)字化創(chuàng)新：搭建覆蓋6大區(qū)域、15家基地、36家分公司的“戰(zhàn)略-合規(guī)-績效”審計矩陣，建立48小時突擊機制，審計周期從15天縮至5天，累計完成審計項目286個，提出改進(jìn)建議1034項，采納率92%，直接經(jīng)濟效益4.6億元；聯(lián)合開發(fā)“鷹眼”系統(tǒng)打通4大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，獲內(nèi)審協(xié)會“最佳技術(shù)創(chuàng)新獎”，推廣至50余家大型制造企業(yè)。
02-舞弊查處與風(fēng)險壓降：帶隊查處“南區(qū)銷售飛單”專案，挽回經(jīng)濟損失3200萬元，推動刑事立案7人，發(fā)現(xiàn)并封堵23條渠道灰色利益鏈，年度渠道返利虛報率由8.7%降至0.9%。
03-供應(yīng)鏈成本精控與效率提升：對礦山采購、海外原料進(jìn)口、生產(chǎn)基地耗材進(jìn)行穿透式審計，累計核減無效成本1.1億元；引入?yún)^(qū)塊鏈溯源+動態(tài)庫存盤點模型，庫存差異率從5.4%降至0.6%，資金周轉(zhuǎn)提速22%。
04-上市合規(guī)與內(nèi)控優(yōu)化：主導(dǎo)IPO內(nèi)控規(guī)范項目，對標(biāo)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》18項指引，完成112項制度修訂，保薦機構(gòu)內(nèi)控核查一次性通過率100%，為公司2017年主板過會奠定關(guān)鍵基礎(chǔ)。
授課風(fēng)格：
◆鮮活的實戰(zhàn)風(fēng)格：以“三實”為核心，用真實財稅案例破題，搭配實操作業(yè)強化應(yīng)用，以量化指標(biāo)檢驗效果。語言幽默鮮活，用通俗比喻解析專業(yè)知識，金句頻出點燃熱情，讓枯燥內(nèi)容變生動。
◆熱烈的互動課堂：課堂互動多元，設(shè)投票辨析政策要點，分組沙盤模擬財稅規(guī)劃，融資路演訓(xùn)練數(shù)據(jù)解讀，讓學(xué)員在競爭與協(xié)作中深化理解，從被動聽轉(zhuǎn)為主動練。
◆扎實的教學(xué)閉環(huán)：形成教學(xué)閉環(huán)，課前診斷學(xué)員企業(yè)財稅痛點，課中帶練配套工具（預(yù)算模板、稅籌清單等），課后跟蹤解決落地問題，確保所學(xué)能直接應(yīng)用于實際工作，實現(xiàn)從懂到會的跨越。
《稅收籌劃與稅務(wù)稽查新體制下主稅種稽查風(fēng)險與應(yīng)對》
《內(nèi)部控制與財務(wù)風(fēng)險管理》
《企業(yè)出海財稅合規(guī)》
《全面預(yù)算與企業(yè)經(jīng)營分析》
《銀行內(nèi)部審計技巧及風(fēng)控》
《財務(wù)BP實戰(zhàn)經(jīng)營分析》
《金稅四期之下的數(shù)智財稅及風(fēng)控指標(biāo)》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型時代下的財稅合規(guī)沙盤演練》
《“水大魚大”之企業(yè)家的戰(zhàn)略沙盤》
金融機構(gòu)：工商銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、匯豐銀行、齊魯銀行、中信證券、中國人壽、陽光保險……
央企/國企：國家電網(wǎng)、中海油服、中國移動、中國電信、中國建筑、中國交建、中糧集團、葛洲壩集團、云南能投、西安建工……
消費與制造企業(yè)：伊利集團、美的集團、海爾集團、永輝超市、聯(lián)想、華為、施耐德、帝斯曼、簡一大理石……
互聯(lián)網(wǎng)與科技企業(yè)：阿里巴巴、京東、字節(jié)跳動、美團、百度、順豐集團……
政府與院校：國家發(fā)改委培訓(xùn)中心、北京大學(xué)、清華大學(xué)、北京國家會計學(xué)院、蘇州工業(yè)園區(qū)、福州新區(qū)……
Service Procedure
Service Advantages
我們擁有幾百家各類企業(yè)的項目咨詢基礎(chǔ)、多行業(yè)數(shù)據(jù)庫、多年的行業(yè)經(jīng)驗，并對企業(yè)進(jìn)行深度研究和剖析，總結(jié)出一系列深入的觀點和經(jīng)驗。
我們的咨詢方案的設(shè)計過程秉承“知行合一”的理念，既具備理論知識，又重視項目的實操性。經(jīng)過多年的經(jīng)驗，我們積累了豐富的案例庫，涉及18個領(lǐng)域，近千個案例，并將案例與咨詢項目完美結(jié)合。
我們的咨詢團隊分布于各大領(lǐng)域，擁有多年的業(yè)內(nèi)從業(yè)經(jīng)驗，具備豐富的企業(yè)管理實操經(jīng)驗。在定制咨詢方案前，我們會為客戶匹配多位業(yè)內(nèi)咨詢師，供客戶進(jìn)行比對選擇，根據(jù)客戶需求及問題，定制化地設(shè)計咨詢方案，確保項目的順利進(jìn)行。
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