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在現(xiàn)代企業(yè)制度中，公司治理占據(jù)核心地位，“董監(jiān)高”是公司治理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其履職狀況直接決定公司治理成效。當(dāng)前，監(jiān)管環(huán)境日益嚴(yán)苛，新《公司法》的實(shí)施以及一系列政策出臺(tái)，對(duì)“董監(jiān)高”的合規(guī)履職提出更高要求。新《公司法》關(guān)于“董監(jiān)高”任職、履職和責(zé)任追究規(guī)定更加具體，增加許多制度創(chuàng)新和解決實(shí)際問題舉措。

眾多案例反映出“董監(jiān)高”合規(guī)履職亟待加強(qiáng)，履職不當(dāng)不僅給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害，自身也面臨刑事、行政和民事等多重法律風(fēng)險(xiǎn)?！岸O(jiān)高”屬于高端人才，人才培養(yǎng)實(shí)屬不易，人才損失會(huì)對(duì)公司形成致命沖擊！

“董監(jiān)高”作為公司經(jīng)營管理的核心成員，其依法合規(guī)履職是公司持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展的基石。公司“董監(jiān)高”與公司核心利益緊密相連，如何更好履行對(duì)公司忠實(shí)勤勉義務(wù)，杜絕關(guān)聯(lián)交易及利益輸送，給公司治理帶來新課題。完善公司“董監(jiān)高”方面治理缺陷，對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展、人才建設(shè)和戰(zhàn)略執(zhí)行意義重大。

對(duì)國有公司而言，還面臨特殊挑戰(zhàn)。比如：“董監(jiān)高”責(zé)任和義務(wù)加強(qiáng)，內(nèi)部決策風(fēng)險(xiǎn)加大。新《公司法》增加“橫向法人人格否認(rèn)制度”，國企集團(tuán)子公司眾多，一旦“董監(jiān)高”履職出現(xiàn)問題，存在關(guān)聯(lián)公司承擔(dān)連帶責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；這些難題或多或少與國有企業(yè)管理機(jī)制行政化特色相關(guān)，新《公司法》要求以“完善現(xiàn)代企業(yè)制度”為目標(biāo)進(jìn)行合規(guī)建設(shè)，多數(shù)地方國企需要作出很多改變。

在此背景下，本課程將幫助“董監(jiān)高”明晰職責(zé)、防控風(fēng)險(xiǎn)，保障公司穩(wěn)健運(yùn)營、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

● 全面掌握“董監(jiān)高”的任職、履職等創(chuàng)新制度及要求，確保合規(guī)履職

● 學(xué)會(huì)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防控和化解可能面臨的刑事、行政與民事風(fēng)險(xiǎn)

● 提升輿情應(yīng)對(duì)能力，掌握 “董監(jiān)高” 引發(fā)輿情防控方法，維護(hù)公司良好形象

● “董監(jiān)高”掌握具象化義務(wù)，減少因違規(guī)給公司和個(gè)人帶來責(zé)任與損失

● 助力公司建立健全內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，助力公司和“董監(jiān)高”健康發(fā)展

開場破冰：星球大戰(zhàn)-公司控股權(quán)爭奪為哪般？

課程導(dǎo)入：控股股東變化，公司會(huì)相應(yīng)帶來哪些變動(dòng)？（“董監(jiān)高”變動(dòng)等……）

第一講：“董監(jiān)高”價(jià)值及變動(dòng)探析

一、公司“董監(jiān)高”價(jià)值

1. 公司運(yùn)營穩(wěn)定“壓艙石”

2. 長期戰(zhàn)略規(guī)劃“執(zhí)牛耳”

3. 市場信心聲譽(yù)“代言人”

二、離職成因

1. 業(yè)績壓力工作調(diào)整

2. 個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃變動(dòng)

3. 責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)隔離

4. 公司內(nèi)部治理矛盾

案例：“管理層—股東”委托代理

三、“董監(jiān)高”離職對(duì)公司的影響

1. 短期運(yùn)營波動(dòng)

2. 長期戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整

3. 市場信心與聲譽(yù)影響

四、董監(jiān)高離職困局破解與公司治理

1. 離職折射出公司治理缺陷

2. 公司高管被留置與決策風(fēng)險(xiǎn)

3. 加強(qiáng)公司文化建設(shè)，提升團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性

第二講：“董監(jiān)高”資格與規(guī)制

直面現(xiàn)實(shí)：股東委派的董事，權(quán)限到底有多大？

一、董監(jiān)高身份認(rèn)定

1. 董監(jiān)高任職資格

1）無/限制民事行為能力者的限制

2）犯罪記錄、破產(chǎn)及債務(wù)問題對(duì)任職的影響

3）公司內(nèi)部對(duì)“董監(jiān)高”任職的規(guī)制與流程

2. 外部董事制度

3. 董事委派風(fēng)險(xiǎn)防控

1）程序：“推薦”非“任命”

2）決策：基于股東身份履職

案例：某公司因任命不符合資格人員擔(dān)任董事，決議被判定無效

二、事實(shí)董事規(guī)則

1. 不具備董事身份

2. 事實(shí)上進(jìn)行了董事行為

三、影子董事規(guī)則

1. 主體要件

2. 指示行為

3. 損害行為

4. 因果關(guān)系

案例：實(shí)質(zhì)董事?lián)?zé)任

第三講：“董監(jiān)高”忠實(shí)義務(wù)

超級(jí)互動(dòng)：為什么說《新公司法》是“董監(jiān)高”的秋天？

一、違反忠實(shí)義務(wù)具體行為

1. 侵占公司財(cái)產(chǎn)、挪用公司資金

2. 將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)

3. 利用職權(quán)賄賂或者收受其他非法收入

4. 接受他人與公司交易的傭金歸為己有

5. 擅自披露公司秘密

6. 違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為

二、關(guān)聯(lián)交易

中性行為：控股股東與其直接控制的公司無償?shù)慕灰装才攀欠駱?gòu)成關(guān)聯(lián)交易？

1. 董監(jiān)高關(guān)聯(lián)交易的限制

2. 關(guān)聯(lián)交易董事回避規(guī)則

3. 關(guān)聯(lián)交易損害公司利益的賠償責(zé)任

4. 董監(jiān)高謀求商業(yè)機(jī)會(huì)的禁止與例外

案例：非公司高管但實(shí)際行使公司高管職權(quán)的人是否屬于《公司法》所規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易主體？

三、其他違反忠實(shí)義務(wù)行為

1. 謀取商業(yè)機(jī)會(huì)

2. 競業(yè)禁止

第四講：“董監(jiān)高”勤勉義務(wù)

一、維護(hù)公司資本充實(shí)義務(wù)

1. 董事會(huì)核查催繳義務(wù)

2. 核查內(nèi)容

3. 催繳對(duì)象

4. 關(guān)注非貨幣出資

二、協(xié)助抽逃出資的責(zé)任

1. 新增監(jiān)事作為責(zé)任主體

2. 賠償損失：損失=出資責(zé)任？補(bǔ)充賠償責(zé)任？

案例：股東未繳納出資，全體董事承擔(dān)賠償責(zé)任

三、違法分紅

1. 公司分配利潤的條件和程序

2. 關(guān)注公司章程的規(guī)定

四、“董監(jiān)高”違法減資責(zé)任

1. 減資的條件和程序

2. 債權(quán)人的通知義務(wù)

3. 國資監(jiān)管規(guī)定的特別要求

五、其他勤勉義務(wù)

1. 董事決議違法

2. 違法財(cái)務(wù)資助

第五講：“董監(jiān)高”輿情管理

捫心自問：輿情能夠管理嗎？

一、“董監(jiān)高”行為引發(fā)輿情常見場景

1. 個(gè)人不當(dāng)言行曝光

2. 公司負(fù)面事件中“董監(jiān)高”責(zé)任爭議

3. 重大決策引發(fā)市場質(zhì)疑

案例：某公司公關(guān)一號(hào)位-潑天流量的渴求與反噬

二、輿情對(duì)公司及“董監(jiān)高”自身影響

1. 公司聲譽(yù)受損

2. 股價(jià)波動(dòng)

3. “董監(jiān)高”個(gè)人職業(yè)聲譽(yù)與發(fā)展受影響

案例：“牽手門”事件與國企的公共性

三、“董監(jiān)高”輿情防控策略與應(yīng)對(duì)方法

1. 建立輿情監(jiān)測與預(yù)警機(jī)制

案例：知名企業(yè)高管被留置

1）數(shù)據(jù)收集：多渠道來源、自動(dòng)化工具、關(guān)鍵詞設(shè)置

2）信息處理：文本處理、情感分析、關(guān)聯(lián)挖掘

3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：指標(biāo)體系構(gòu)建、閥值設(shè)定、歷史數(shù)據(jù)對(duì)比

4）預(yù)警發(fā)布：多級(jí)預(yù)警、即時(shí)通知、可視化展示

2. 制定危機(jī)公關(guān)預(yù)案

3. 提升溝通技巧與媒體應(yīng)對(duì)能力

案例：高管萬字離職信引爆內(nèi)網(wǎng)

1）還原事實(shí)   主動(dòng)作為

2）即時(shí)迅速   搶占窗口

3）公開透明   誠信為本

4）事件為主   輿情為輔

5）以人為本   利他為先

第六講：“董監(jiān)高”履職風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

一、“董監(jiān)高”履職風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法與工具

1）現(xiàn)場訪談法：挖掘隱性風(fēng)險(xiǎn)

2）流程穿行測試：標(biāo)記風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3）大數(shù)據(jù)監(jiān)測工具：識(shí)別異常履職行為

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建

案例：某公司對(duì)“董監(jiān)高”履職風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并提前防控

3. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略制定與實(shí)施

1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類

2）制訂針對(duì)性預(yù)案

3）責(zé)任主體明確

4）動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制

5）應(yīng)急演練落地

二、針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)類型的應(yīng)對(duì)策略

1. 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃的制定與執(zhí)行

1）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

2）履職風(fēng)險(xiǎn)

3）關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)

4）重大決策風(fēng)險(xiǎn)

5）應(yīng)急風(fēng)險(xiǎn)

2. 建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控長效機(jī)制

1）季度風(fēng)險(xiǎn)復(fù)盤

2）風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任追溯機(jī)制

3）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)監(jiān)測

4）外部專家咨詢機(jī)制

5）合規(guī)文化培育

3. 完善公司內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)與監(jiān)督機(jī)制

1）明確“董監(jiān)高”權(quán)責(zé)邊界

2）強(qiáng)化權(quán)限監(jiān)督制約

3）高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)監(jiān)督

4）建立“董監(jiān)高”履職檔案

5）優(yōu)化信息披露機(jī)制

4. 加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)

1）年度法規(guī)更新培訓(xùn)

2）行業(yè)典型案例剖析

3）場景化模擬培訓(xùn)

4）專項(xiàng)法律手冊發(fā)放

5）“一對(duì)一”法律咨詢

作業(yè)：梳理自己過往經(jīng)歷，找出三個(gè)最需要關(guān)注的方面并提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施